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    2021年第二次臨時股東大會決議公告2021-007

    2021年第二次臨時股東大會決議公告2021-007

    分類:
    信息披露
    作者:
    董秘辦
    2021/04/09 10:53

    公司簡稱:奧立思特                                                                                   公告編號:2021-007

    常州奧立思特電氣股份有限公司

    2021年第二次臨時股東大會決議公告

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2021年4月9日

    2.會議召開地點:常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號公司會議室

    3.會議召開方式:現場投票

    4.會議召集人:公司董事會

    5.會議主持人:董事長李江澎先生

    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    (二)會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東共7人,持有表決權的股份總數85,064,000股,占公司有表決權股份總數的93.0760%。

    (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

    1.公司在任董事7人,出席7人;

    2.公司在任監事3人,出席3人;

    3.公司董事會秘書出席會議;

    4.公司其他高級管理人員列席會議。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《關于常州奧立思特電氣股份有限公司擬發行股份進行增資的議案》;

    1.議案內容:

    詳見公司于2021年3月24日在公司官網(www.bmw738.com)披露的《2021年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2021-006)。

    2.議案表決結果:

    同意股數72,211,754股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    關聯股東劉井國、許春林、周?;乇鼙頉Q。

    (二)、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》;

    1.議案內容:

    詳見公司于2021年3月24日在公司官網(www.bmw738.com)披露的《2021年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2021-006)。

    本議案為特別決議議案。

    2.議案表決結果:

    同意股數85,064,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    該議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

    (三)、審議通過《關于授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》;

    1.議案內容:

    詳見公司于2021年3月24日在公司官網(www.bmw738.com)披露的《2021年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2021-006)。

    2.議案表決結果:

    同意股數85,064,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    該議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

     

    三、備查文件目錄

    (一)經與會董事和記錄人簽字確認的《2021年第二次臨時股東大會會議記錄》

     

    常州奧立思特電氣股份有限公司

    董事會

    2021年4月9日

     

    詳情請見公告原文:2021年第二次臨時股東大會決議公告2021-007。

     

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