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    第二屆董事會第十四次會議決議公告2021-005

    第二屆董事會第十四次會議決議公告2021-005

    分類:
    信息披露
    作者:
    董秘辦
    2021/03/23 17:56

    公司簡稱:奧立思特                                                                          公告編號:2021-005

     

    常州奧立思特電氣股份有限公司

    第二屆董事會第十四次會議決議公告

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2021年3月23日

    2.會議召開地點:公司四樓會議室

    3.會議召開方式:現場方式

    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020年3月5日以通訊方式發出

    5.會議主持人:會議由李江澎董事長主持

    6.會議列席人員:監事會成員、董事會秘書(或信息披露事務負責人)及公司其他高管列席了會議。

    7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    (二)會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

     

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《關于常州奧立思特電氣股份有限公司擬發行股份進行增資的議案》;

    1.議案內容

    因發展需要,公司擬定向發行股份增資。發行對象為公司內部員工及以公司內部員工為合伙人的合伙企業持股平臺。公司擬向上述發行對象發行不超過2,003,000股,每股價格人民幣16.00元,增資金額合計不超過32,048,000.00元。

    2.議案表決結果

    同意票數為4票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

    3.回避表決情況

    關聯董事劉井國、許春林、周海,根據公司章程回避表決。

    4.提交股東大會表決情況

    本議案尚需提交股東大會審議。

    5.授權事項說明

    無。

    (二)審議通過《關于修改<公司章程>的議案》;

    1.議案內容

    針對本次股票發行增資情形,根據《公司法》相關規定,根據股票發行后的股本變化及相關事宜,需對上述兩條的“注冊資本”的金額及“公司股份總數”的數量進行修改,現同意修改本公司《公司章程》的相應內容。

    2.議案表決結果

    同意票數為7票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

    3.回避表決情況

    該議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

    4.提交股東大會表決情況

    本議案尚需提交股東大會審議。

    5.授權事項說明

    (三)審議通過《關于授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》;

    1.議案內容

    公司董事會提請股東大會授權董事會全權處理有關本次股票發行的一切相關事宜,并授權董事長安排合適人員辦理工商注冊變更等相關事項。

    2.議案表決結果

    同意票數為7票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

    3.回避表決情況

    該議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

    4.提交股東大會表決情況

    本議案尚需提交股東大會審議。

    5.授權事項說明

    提請股東大會審議通過后,授權公司董事會全權處理有關本次股票發行的一切相關事宜,并授權董事長安排合適人員辦理工商注冊變更等相關事項。

    (四)審議通過《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》;

    1.議案內容

    經第二屆董事會現有董事討論,擬提請召開公司2021年第二次臨時股東大會,對董事會議案中需提交股東大會批準的事項進行審議批準。

    2.議案表決結果

    同意票數為7票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

    3.回避表決情況

    該議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

    4.提交股東大會表決情況

    本議案無需提交股東大會審議。

    5.授權事項說明

     

    三、備查文件目錄

    (一)經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司《第二屆董事會第十四次會議決議》;

     

    特此公告。

     

     

     

    常州奧立思特電氣股份有限公司

    董事會

    2021年3月24日

    詳情請見公告原文:第二屆董事會第十四次會議決議公告2021-005

     

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